Состав преступления ст 174 ук рф

Отмывание денежных средств по статье 174 УК РФ

Состав преступления ст 174 ук рф

Статья 174 обязана своим появлением в Уголовном Кодексе так называемым «лихим 90-м». Именно в лексиконе тогдашних бизнесменов родилось короткое слово «обнал», которое подразумевало множество разнообразных схем выведения не совсем законно приобретенных сумм в наличные деньги, а также придание видимости законности приобретению активов.

Обнальщиками выступали тысячи физических и юридических лиц, начиная от гастарбайтеров и заканчивая крупными банками. Государство, лишенное возможности контролировать финансовые потоки, вынуждено было бороться с этим явлением, в том числе и с помощью средств уголовного принуждения.

Состав преступления

Как статья 174, так и весьма схожая с ней ст. 174.1, регулируют уголовное наказание за легализацию (так называемое отмывание) денег и также любого другого имущества, полученного криминальным путем, с помощью финансовых операций либо сделок, принятых в гражданском обороте.

Однако между ними есть существенная разница – ст. 174 карает за отмывание, например, обналичивание денег, добытых незаконными способами другими лицами, в то время как по ст. 174.

1 может быть наказан лишь человек, который первоначально приобрел активы в процессе криминальной деятельности, а затем сам же попытался их легализовать.

Объект и объективная сторона преступления

Объектом правонарушения в случае легализации любым способом, в том числе и путем обналичивания денежных средств, являются установленный общественный порядок в сфере бизнеса и государственного контроля законности приобретения имущества. Механизм мониторинга со стороны государства был впервые предусмотрен законом о противодействии легализации имущества, добытого криминальным путем, и финансирования терроризма, принятым еще 2001 году.

Предусматривалась двухступенчатая система контроля, в том числе и со стороны Росфинмониторинга за сделками либо денежными операциями, сумма которых превышает 600000 рублей.

  Срок за убийство по неосторожности

Предмет легализации – всегда имущество, включенное в гражданский оборот – деньги либо ценные бумаги, иные активы, которые возможно передать по сделке, либо, в случае денежных средств, – обналичить.

Непременным условием для квалификации преступления по указанной статье является принадлежность имущества другим лицам.

Например, индивидуальный предприниматель, по просьбе преступника и за определенный процент, соглашается на фиктивную сделку, затем обналичивает деньги и передает их обратно преступнику.

Диспозиция статьи построена таким образом, что предполагает два основных способа легализации имущества – путем финансовых операций, например, банковского вклада, либо с помощью заключения любых сделок. Даже дарение либо передача по наследству имущества, полученного в результате криминальной деятельности, признаются легализацией.

Совершение правонарушения путем осуществления финансовой операции зачастую используется интернет-мошенниками, наркодилерами, при незаконной торговле наркотиками с помощью платежных систем, и другими преступными организациями, для которых всегда актуальным является вопрос – как обналичить деньги? В данном случае используется перевод с телефонов или из электронных кошельков денег на банковский вклад.

Важно! Совершение преступного акта будет признаваться оконченным, даже если была произведена всего лишь одна сделка (финансовая операция).

Субъектом правонарушения по ст. 174 УК РФ признается совершеннолетнее вменяемое лицо.

Обязательное условие – человек, привлекаемый к ответственности по данной статье, непосредственно не должен участвовать в криминальной деятельности по приобретению легализуемого имущества.

При этом он заведомо осведомлен о его незаконном происхождении и имеет своей целью помочь преступнику в создании видимости, что имущество приобретено легальным путем.

Внимание! Субъект преступления может быть не осведомлен обо всех подробностях или обстоятельствах криминальной деятельности, например, знает только в общих чертах, что денежные суммы представляют собой прибыль от торговли наркотиками, не владея информацией о конкретных сделках и их участниках. При этом он соглашается произвести обналичку денег, совершая тем самым их легализацию.

Статья 174 УК РФ предполагает также составы квалифицированные и особо квалифицированные, и наказание по части первой и части четвертой различаются довольно значительно.

Первая часть карает за преступление небольшой тяжести и не предусматривает в качестве наказания лишение свободы. Предусмотрен лишь штраф в сумме, не превышающей 120 тысяч рублей.

В качестве альтернативы предусмотрено взыскание в сумме дохода осужденного за период до года.

  Что нужно знать о статье за поджог по УК РФ

Частями второй и третьей вводятся такие виды наказания, как принудительные работы, а кроме того, лишение свободы, длительностью не более пяти лет.

Как дополнительную меру наказания за легализацию имущества, в частности за обналичивание денежных средств, статья УК РФ 174 часть третья, содержит такую санкцию, как лишение права замещать определенные должности либо осуществлять некоторую деятельность.

Наиболее жесткое наказание из имеющихся в распоряжении суда по данной статье предусмотрено частью четвертой и представляет собой лишение свободы длительностью до семи лет.

Отягчающие обстоятельства

Во второй, третьей и четвертой частях статьи 174 перечислены обстоятельства, установление которых по уголовному делу влечет более строгое наказание.

К ним относятся:

  • крупный и особо крупный размер имущества или денежных средств, легализованных в результате преступления;
  • организованное значительной группой либо просто группой лиц;
  • использование правонарушителем своего должностного либо служебного положения.

Размер крупного и особо крупного размера специально оговорен в примечании к указанной статье УК РФ. Так, крупным размером считается обналичивание денег или совершение сделок с имуществом в размере более полутора миллионов, а особо крупным – свыше шести миллионов рублей.

Участие в реализации преступного намерения не одного человека, а нескольких, причем объединенных единой целью, является довольно частым случаем в судебной практике по ст. 174 УК РФ. Иногда группа возникает для совершения единичного эпизода совершения сделки с целью легитимизации имущества либо обналички денег.

Чаще же по делам этой категории судам приходится сталкиваться с деятельностью организованных преступных групп, которые занимались противозаконной легализацией имущества на постоянной основе. Участниками этих групп зачастую становятся люди, обладающие специальными техническими или юридическими познаниями.

Совершение правонарушения лицом с использованием должностного положения предполагает наличие у преступника соответствующего профессионального статуса или должностных полномочий, которые могут облегчить достижение преступных целей.

В данной статье это определение никак не связано с понятием должностного лица.

Специальным субъектом могут быть как, допустим, директор крупной организации, реализующий управленческие функции, так и рядовой кассир-операционист банка, непосредственно осуществляющий обналичивание денежных средств.

  Виды освобождения от уголовной ответственности

Сроки давности

По общепринятому правилу, сроки давности, в течение которых лицо подлежит уголовному наказанию, напрямую зависят от отнесения преступления к предусмотренной законом категории тяжести. Что касается первой и второй частей ст. 174 УК РФ, то, как преступления небольшой тяжести, они предполагают двухгодичный срок давности привлечения к суду.

Часть третья относится к категории преступлений средней тяжести (с самым строгим наказанием до пяти лет лишения свободы), и по ней срок давности установлен в шесть лет. Наиболее тяжким преступлением признается легализация в составе организованной группы или в особо крупном размере. В этом случае срок давности здесь составит не менее 10 лет.

В заключение

Судебную практику по данной статье нельзя назвать обширной. Во многом это связано с затруднениями при выявлении данного преступного акта и доказывании вины подозреваемых.

Гораздо чаще выносятся приговоры «статье-близнецу» – 174.1, когда придание видимости законности приобретению имущества, добытого криминальным путем, осуществляется самим преступником, без привлечения других лиц.

Источник: https://yurcons.pro/ugolovnoe-pravo/statya-174-uk-rf-legalizatsiya-denezhnyh-sredstv.html

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Состав преступления ст 174 ук рф

Комментарий к статье Судебная практика (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом –

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, –

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, –

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.

1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере – шесть миллионов рублей.

1. Предмет преступления – денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте, иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное заведомо преступным путем, а также имущественные права.

2. Заведомость означает, что субъекту достоверно известно, что он использует средства или иное имущество, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности.

3. Факт преступного приобретения денежных средств или иного имущества должен быть установлен. Сделать это возможно как во время, так и до судебного процесса, рассматривающего уголовное дело об отмывании преступных доходов (п.

21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 “О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем”).

4. Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.

Финансовая операция отличается от иных сделок тем, что она связана с обращением денег, ценных бумаг и платежных документов через банки или иные кредитные организации.

Другие сделки с денежными средствами или имуществом представляют собой совершение любых гражданско-правовых сделок: дарение, мена, купля-продажа и т.д.

Для привлечения к уголовной ответственности достаточно совершить одну финансовую или другую сделку, не оцениваемую как малозначительное деяние (ч. 2 ст. 14 УК).

5. Преступление признается оконченным с момента совершения финансовой операции или иной сделки.

6. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специальной целью – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.

7. Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет, совершившее финансовую или иную сделку с имуществом, приобретенным преступным путем, за исключением участвовавших в совершении первичного преступления.

  • Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
  • Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
  • Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
  • Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
  • Статья 171. Незаконное предпринимательство
  • Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
  • Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
  • Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
  • Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
  • Статья 172. Незаконная банковская деятельность
  • Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
  • Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
  • Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах
  • Статья 173. Утратила силу. – Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ.
  • Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
  • Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
  • Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
  • Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
  • Статья 176. Незаконное получение кредита
  • Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
  • Статья 178. Ограничение конкуренции
  • Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
  • Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
  • Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
  • Статья 182. Утратила силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.
  • Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
  • Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
  • Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
  • Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  • Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
  • Статья 185.3. Манипулирование рынком
  • Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
  • Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
  • Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации
  • Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
  • Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей
  • Статья 188. Утратила силу. – Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ.
  • Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
  • Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
  • Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
  • Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
  • Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
  • Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
  • Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
  • Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
  • Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
  • Статья 196. Преднамеренное банкротство
  • Статья 197. Фиктивное банкротство
  • Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
  • Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов
  • Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
  • Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
  • Статья 199.3. Уклонение страхователя – физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
  • Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
  • Статья 200. Утратила силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.
  • Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
  • Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
  • Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
  • Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
  • Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
  • Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Источник: https://www.rf-uk.ru/osobennaya-chast/razdel-viii/glava-22/statya-174.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.