Состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Содержание

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: статья, методика расследования

Состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Предпринимательство, по своему существу, представляет собой мероприятия направленные на получение дохода от личных или заемных средств посредством выполнения каких-либо законных операций на рынке работ, товаров и услуг, имеющим официальную регистрацию лицом. Субъектами рынка, в основной массе, являются юридические лица, любые взаимоотношения которых между собой и с гражданами требуют документального подтверждения в виде договора.

Возможна ситуация, когда бизнесмен подписавший договор не выполняет его условия и наносит тем самым ущерб в прямом или товарном выражении своему партнеру или потребителю. В подобных ситуациях вопрос может быть рассмотрен под призмой Уголовного кодекса и интерпретирован, как мошенничество в предпринимательской деятельности.

Особенности злодеяния

Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.

И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ. Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.

Следующее видео содержит консультацию юриста по вопросу квалификации преступления мошенничества в предпринимательской среде:

Состав преступления

Именно уголовное возмездие за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и конкретно по статье 159.4 УК РФ должно наступить, если присутствует стечение ряда факторов:

  1. Лицо, будучи официально зарегистрированным предпринимателем, в той или форме, является совершеннолетним и достигло 16 лет.
  2. Отношения злоумышленника и пострадавшего оформлены официально в виде договора установленной формы.
  3. На момент заключения договорных взаимоотношений нечистоплотный предприниматель не планировал исполнения своих обязательств и этот факт может быть формально обоснован свидетельствами, зависящими от специфики договора.

А если юридическое лицо было оформлено для заключения именно этой сделки и было фиктивным, то есть не осуществляло иной коммерческой деятельности, а лишь имитировало ее, то наказание будет более суровым, так как обстоятельства будут рассматриваться в контексте статьи 159 УК РФ.

Виды и способы

  • Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.
  • Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
  • Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.
  • Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
  • Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.

Далее мы расскажем о том, какова методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Методика расследования

Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.

Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам. Присутствие подобных уточнений в тексте является доказательством злонамеренности предпринимателя, не желавшего выполнять договор и предусмотрительно обезопасившего себя.

Если договор в порядке и не имеет признаков преступного умысла, требуется проверить другие существенные условия необходимые для исполнения предпринимателем своих обязанностей, среди которых важны:

  • оформление лицензии, если она обязательна для выполнения договора;
  • наличие денежных ресурсов или источника финансирования, при оформлении договора поставки товара, который не был оплачен, а товар распродан;
  • наличие канала поставки или самого товара, который был оплачен заранее, но не поставлен и др.

Если подобные обстоятельства зафиксированы, присутствие злого умысла и факта мошенничества на лицо.

К сожалению, наше законодательство неидеально, в особенности в отношении мошеннических действий в предпринимательстве. Именно этому посвящено следующее видео:

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Подтверждение состава преступления в подобных делах состоит в тщательном аудите финансовых и разрешительных документов, характеризующих деятельность предпринимателя.

Именно необоснованность принимаемых на себя финансовых обязательств, которая отражается в бухгалтерских реестрах или договорах с другими партнерами и кредиторами, будет являться доказательством злонамеренных поступков со стороны руководителя или полномочных должностных лиц бизнес-структуры или предприятия.

В силу своей осведомленности о делах фирмы, руководящие лица, подписывающие документы и знакомящиеся с бухгалтерской и финансовой отчетностью, не могут не знать о возможности и правомерности заключения той или иной сделки. То есть, если они знали об обстоятельствах, которые сделают сделку или результаты заключения договора не действительными, но пошли на подписание документов, они повинны в мошенничестве.

Как составить заявление?

Защиту своих прав любой пострадавший от неправомерных действий злоумышленника, в результате обмана при заключении договора с предпринимателем, может получить в органах правозащиты и правопорядка, написав соответствующее заявление, руководствуясь следующими соображениями:

  1. Если мошенничество свершилось, факт на лицо и пострадавший понес фактический ущерб, ему следует обратиться в полицию, выбрав отделение по месту совершения преступления или ближайшее к месту проживания.
  2. Если для подтверждения факта обманных манипуляций требуется провести проверку деятельности предпринимателя, необходимо обратиться с подобающим обстоятельствам запросом в органы прокуратуры.
  3. При наличии доказательств мошенничества и определении лица, ответственного за преступление, а также если проведена досудебная процедура, заключающаяся в попытке претензионного разрешения конфликта, допустимо обратиться с исковым заявлением в суд.

На бланке должны быть указаны:

  1. В правом верхнем углу:
    1. Данные об адресате заявления, включающие последовательное указание должности руководителя, наименование государственного органа, ФИО адресата (руководителя).
    2. Информация о заявителе, которым должен быть пострадавший или его полномочный представитель, включающая ФИО, адрес проживания, актуальный телефон.
    3. По центру листа – наименование документа «Заявление».
    4. С красной строки – обстоятельства происшедшего, включающие все значимые события и взаимодействия с лицом, потенциально виновным в совершении мошеннических действий. Указываются возможные доказательства вины злоумышленника, прикладываются все имеющиеся в наличии документы и свидетельства.
    5. С красной строки – указывается просьба, зависящая от адресата – привлечь к ответственности, провести проверку деятельности, возместить ущерб и т.п.
    6. С красной строки – перечисляются все имеющиеся в наличии приложения.
    7. Документ подписывается собственной рукой, ставится дата.

Наказание и статья

Ответственность за мошенничество в предпринимательской деятельности характеризуется двойственностью, заключающейся в следующем:

Источник: http://ugolovka.com/prestupleniya/sobstvennost/moshennichestvo/v-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html

Мошенничество в сфере предпринимательства

Состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

14.04.2019 Прочитано: : нет комментов

Мошенничество распространено в сфере бизнеса. Жертвы его — не только предприниматели и компании, но также обычные граждане.

Мы подписываем соглашения на проведение строительных и ремонтных работ, на доставку продукции по предоплате, оказание услуг. Как защититься от мошенничества в сфере предпринимательства — такой теме посвящён мой обзор.

Заключение

  1. Мошенничество в сфере предпринимательства — умышленное неисполнение обязательств одной стороной договора и причинение ущерба другой.
  2. Для признания преступления таковым требуется совершеннолетие лиц договора, регистрация стороны в качестве ИП и официальное соглашение.
  3. Расследованием факта мошенничества в сфере бизнеса занимается полиция и прокуратура.

    Для доказательства умысла в действиях виновной стороны проводится аудит финансово-хозяйственных документов. При установлении обличающих фактов материалы передаются в суд.

  4. До привлечения органов предприниматель, пострадавший от мошенничества в сфере бизнеса, проводит досудебную процедуру: направляет виновному претензию о необходимости исполнить обязательства.

Особенности злодеяния

Для квалификации действий предпринимателя как мошеннических в сфере его деятельности, ему необходимо:

  • не исполнить обязательства;
  • заведомо не иметь намерений исполнять их.

Состав преступления

Предусмотрен ст. 194 УК РФ и включает:

  1. Совершеннолетие лица.
  2. Регистрацию в качестве ИП.
  3. Договор между потерпевшим и мошенником.
  4. Умысел — отсутствие намерений выполнять договорные обязанности.

Виды и способы мошеннических операций

  1. Подписание руководителем документов, не входящих в его компетенцию, вследствие чего обязанности не подлежали выполнению.
  2. Включение в текст документа пунктов, освобождающих предпринимателя от его обязанностей по псевдозаконным основаниям.

  3. Приписывание работ, не выполненных по факту.
  4. Заключение соглашений о поставке по предоплате при отсутствии товара.
  5. Нарушение обязательств в части требований о качестве товара.
  6. Мошенничество в сфере оформления кредитов.

  7. Выдача кредитов со скрытыми платежами.

Методика расследования

Подразумевает проверку:

  1. Правомерности соглашения, наличия в нём положений, освобождающих от ответственности по основаниям, не установленным в законе.
  2. Присутствия лицензии, предусмотренной для сферы деятельности ИП.
  3. Наличия денег на момент подписания соглашения о поставке товара, но отсутствие оплаты.
  4. Наличия товара, оплаченного, но не переданного покупателю.

Способы доказательства преднамеренности

Мошеннический умысел в действиях предпринимателя устанавливается или опровергается при анализе его бухгалтерской и финансовой отчётности.

Заявление по факту мошеннических действий

Жертвам мошенничества в сфере бизнеса для восстановления прав следует привлекать полицию или прокуратуру. Если доказательства преступления налицо и была претензионная процедура разрешения конфликта, можно обращаться с иском в суд.

Как составить заявление

В нем указываются:

  • сведения о предпринимателе-мошеннике и потерпевшем;
  • обстоятельства дела;
  • доказательства вины нечистого на руку ИП;
  • требование о наказании виновного в соответствии с УК РФ.

Документ визируется лично заявителем, проставляется дата и прилагаются подтверждающие бумаги.

Наказание за мошеннические действия

Уголовный кодекс РФ устанавливает наказания для мошенников в сфере бизнеса:

  • штраф свыше 500 тыс. руб.;
  • при не отягчённых преступлениях – год исправительных работ;
  • при ущербе более 1,5 млн. руб. — тюремное заключение до 3 лет;
  • если убытки составили более 6 млн. руб. — до 5 лет пребывания в местах, не столь отдалённых.

Преступления с применением мошеннических схем квалифицируются как тяжкие со сроком 6-10 лет.

Как быть предпринимателю, который стал жертвой мошенничества контрагента

Преступление считается содеянным в момент неисполнения нечистым на руку бизнесменом обязательств по договору и в результате — присвоение им товара, денег или имущества пострадавшего.

Выявив признаки мошенничества, следует направить виновной стороне уведомление с требованием соблюсти условия соглашения. Если оно оставлено без внимания, нужно обращаться в органы правопорядка и в суд:

  • полиция изучает факты мошеннических действий;
  • прокуратура проверяет уставные и бухгалтерские документы;
  • суд разрешает дело по существу и выносит приговор о судьбе злоумышленника.

Заявление в органы и иск в суд подаёт высшее руководство компании, учредители либо официальный представитель (адвокат).

Виталий Николаевич
Доброго времени суток! Меня зовут Виталий Николаевич, я руководитель проекта izich.info. Имею 2 высших образования юридического и экономического направления. Являюсь индивидуальным предпринимателем. В рамках проекта занимаюсь направлениями: мошенничество, экономика и политика. Будем рады за конструктивную критику и похвалу.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мошенничество в сфере предпринимательства Ссылка на основную публикацию Самое обсуждаемое за несколько дней

  • Как пожаловаться на мошенников в Инстаграм / Instagram…

Источник: https://izich.info/obman/v-predprinimatelskoj

Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора

Состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Случаев, когда банальное неисполнение договора, правоохранительные органы расценивают как мошенничество в предпринимательской деятельности, на практике встречается немало.

С июля 2016 года наказание за такое преступление стало более суровым. За нанесение ущерба в значительном размере, а это всего 10 тысяч рублей, можно получить 5 лет лишения свободы.

Если стоимость «присвоенного» имущества больше 12 миллионов рублей — можно попасть за решетку на 10 лет.

Так называемая «предпринимательская» статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) была отменена в 2016 году. Но тут же вернулась в Уголовный кодекс в новом виде. Преднамеренное неисполнение договора, заключенного между предпринимателями (юридическими лицами) теперь регулируется частями 5–7 статьи 159 УК РФ.

Это значит, что если срок исполнения обязательств наступил, а один из участников их не выполнил, то «обиженная» сторона может обратиться не только в суд с гражданским иском, но и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Уголовная ответственность за неисполнение договора

Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого. По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.

Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:

  • способ совершения преступления  (обман, злоупотребление);
  • наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
  • виновное неисполнение договорных обязательств;
  • заранее обдуманный умысел с корыстной целью.

Заметим, что речь о хищении (присвоении, растрате) может идти только в том случае, когда одна из сторон теряет свое имущество (деньги), то есть право на них переходит к участнику, не исполнившему обязательства. Если же компания несет убытки, но остается собственником своего имущества, состав преступления отсутствует.

Очевидно, что если договор подписало лицо, не имеющее на это полномочий, или были представлены поддельные документы, обман доказать несложно. Но во многих случаях ситуация бывает не такой однозначной. Так, например, Верховный Суд указывает, что «заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство» может указывать на преступный умысел.

Однако предприниматель никогда не может быть полностью уверен в том, что исполнит обязательства. Его деятельность по определению является рисковой. И ситуация, когда он продает товар, которого нет, рассчитывая на то, что к наступлению оговоренного срока, он у него будет — скорее норма, чем исключение.

В таких случаях задача адвоката по экономическим преступлениям доказать, что условия не были выполнены подзащитным в силу наступления объективных обстоятельств, на которые он не мог повлиять. Если они не были созданы его действиями, направленными на прекращение обязательств, основания для обвинения в мошенничестве отсутствуют.

Пример. Предприниматель «Б» заключил контракт с государственным учреждением на поставку оборудования, которое в свою очередь приобрел у ООО «К». Обязательства были выполнены в срок, деньги перечислены продавцу. Однако при вскрытии упаковки было обнаружено, что оборудование — бывшее в употреблении и не соответствует контрактной спецификации. Несмотря на то, что договор был исполнен не надлежащим образом, признаков мошенничества суд в данном случае не выявил.

Четкая грань между фактом неисполнения обязательств и мошенничеством отсутствует. В доказательство умысла суды рассматривают такие обстоятельства, как наличие денег на счетах на день оплаты, или подписание договора при отсутствии необходимой лицензии на проведение работ.

Здесь возникает немало спорных моментов, которые можно использовать для защиты. Так, например, в последнем случае поведение участника прямо свидетельствует лишь о том, что он нарушает лицензионное законодательство.

Это правонарушение наказывается привлечением к административной ответственности.

Типичные ситуации и судебная практика

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть квалифицировано только при наличии умысла (преднамеренности), и доказать его наличие бывает проблематично. Неисполнение же договора проявляется в самых разных формах. Поэтому каждое дело индивидуально, а судебная практика складывается противоречиво. Приведем несколько примеров.

  1. Сразу же после подписания соглашения о поставке, и получения предоплаты, поставщик не стал выполнять обязательства. Причиной этому могут послужить не зависящие от него (форс-мажорные) обстоятельства, тогда оснований для обвинения нет. Мошенничество при заключении договора будет доказано, если на момент заключения соглашения у него отсутствовало необходимое количество товара, и источники его получения.
  2. Часть обязательств была исполнена, то есть фактически речь идет о ненадлежащем исполнении договора, что предусматривает разрешение конфликта в порядке гражданского судопроизводства. Однако дело может повернуться по-другому.
Пример. ООО «Алтай» подписало документы о поставке риса с компанией «М» и выполнило условия. Затем общество предложило продолжить сотрудничество, снизив цену ниже рыночной. Было заключено дополнительное соглашение, «М» оплатила поставку, но ничего не получила. Суд пришел к выводу, что со стороны поставщика имело место мошенничество путем злоупотребления доверием.

Если сторона, нарушившая условия соглашения, выполнила свои обязательства после истечения срока, добровольно и в полном объеме, обычно суд не рассматривает это как преднамеренное неисполнение договора.

Справедливости ради отметим, что случаи мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, замаскированные под неисполнения договора, также встречаются часто. Поэтому защита интересов может потребоваться любой из сторон. Только опытный адвокат может правильно оценить всю совокупность обстоятельств, и выработать грамотную позицию, тактику защиты, поведения во время следствия и в суде.

В Санкт-Петербурге помощь в делах о мошенничестве оказывает адвокат Боцман А.Н., принимающий по адресу: Невский проспект, 153. Ближайшее метро — Площадь Александра Невского. Обращаясь к нему, вы можете рассчитывать на грамотную консультацию — опыт его работы в органах УВД, юстиции, налоговой полиции составляет больше 20-ти лет.

В любое время к нему можно обратиться по телефону: +7 (921) 357-29-63

Источник: http://911botsman.ru/moshennichestvo_predprinimatelskoi_sfere

Мошенничество: бизнес под прицелом

Состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Аксёнова Анита Георгиевна. Мошенничество: бизнес под прицелом

In dudiis reus est adsolvendus

(в сомнительных случаях обвиняемый освобождается от преследования)

Основные понятия о мошенничестве и преступлениях:

  • Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
  • Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
  • Состав преступления – совокупность субъективных и объективных признаков, закрепленных в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние как преступление;
  • Признаки состава преступления: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Отсутствие хотя бы одного из признаков, означает, что отсутствует и состав преступления в целом, а деяние при этом признается непреступным;
  • Субъект преступления – лицо, осуществляющее на объект уголовно-правовой охраны и способное нести за это ответственность;
  • Объект преступления – уголовно-правовая категория, которая используется для обозначения общественных институтов, которым причиняется ущерб, вследствие совершения преступления;
  • Объективная сторона преступления – один из элементов состава преступления, включающий в себя признаки, характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, доступное для наблюдения и изучения;
  • Субъективная сторона преступления – это внутреннее техническое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию.
  • Умысел – одна из форм вины, противопоставляемая неосторожности. В уголовном праве умышленная форма вины предполагает осознание виновным сущности совершаемого деяния, предвидение его последствий и наличие воли, направленной к его совершению.

Мошенничество как вид преступления

Мошенничество как преступление давно известно российской юриспруденции.

В современной практике расследования экономических преступлений, именно мошенничество занимает первое место по количеству возбуждаемых уголовных дел. По общему правилу, названная категория дел возбуждается в отношении лиц, имеющих отношение к денежным средствам. К ним можно отнести и граждан, и индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц, должностных лиц.

До недавнего времени любой способ мошенничества квалифицировался единым составом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Однако в ноябре 2012 года в Уголовный кодекс РФ внесены существенные изменения, разграничивающие по соответствующим статьям мошенничество в зависимости от способа его совершения, одним из которых является мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ).

Т.к. мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является квалифицированным видом мошенничества, то его совершение возможно исключительно в области предпринимательской деятельности.

В силу положений п. 1 ст.

2 ГК РФ, предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. К субъектам предпринимательской деятельности законодатель относит граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, российских и иностранных юридических лиц.

Мошенничество в сфере предпринимательства

Как и любое мошенничество, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является формой хищения, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием. Будучи разновидностью хищения, мошенничеству присущи все признаки этого понятия.

_________________________________________________

Признаки хищения

  • хищение направлено против чужого имущества, которое выступает его предметом;
  • хищение представляет собой изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц;
  • хищение – противоправное деяние;
  • хищение – безвозмездное действие;
  • причиняет ущерб собственнику или законному владельцу имущества;
  • совершается с корыстной целью.

Названные признаки обязательны для всякого хищения, в связи с чем, отсутствие хотя бы одного из них позволяет рассматривать содеянное не как хищение, а как иное преступление, в случае признания его таковым.

_________________________________________________

Обман при мошенничестве может выразиться в ложном утверждении о том, что не соответствует действительности либо умышленном сокрытии фактов, сообщение которых носило обязательный характер.

Обман может затрагивать действительные намерения виновного, но может быть возможен и в отношении личности мошенника (должности, профессии, социального статуса и т.п.). Формы обмана могут носить как устный, так и письменный характер. К обману можно отнести и использование подложных документов.

Злоупотребление доверием при мошенничестве возможно в случае использования виновным гражданско-правовых отношений, предусмотренных в заключаемом договоре и основанных на доверии сторон, а также в случае получения от граждан (юр.лиц) денег под условием выполнения обязательств, вследствие невыполненных.

Объективная сторона мошенничества в сфере предпринимательской деятельности строго ограничена законодателем: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».

Субъективная сторона характеризуется исключительно прямым умыслом. Признаком субъективной стороны является корыстная цель.

Данные составляющие состава преступления свидетельствуют о том, что виновный заведомо не намеревается исполнять взятые на себя обязательства по договору, осознает, что вводит в заблуждение своего контрагента либо заведомо использует его доверие для получения чужого имущества и завладения им, и желает этого.

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в том числе и, заведомое отсутствие у виновного реальной финансовой возможности исполнить обязательство, использование фиктивных документов, фальшивых гарантийных писем и т.п.

Т.о., исходя из толкования законодательства, можно сделать вывод, что неисполнение договорных обязательств вследствие стечения непредвиденных обстоятельств, при отсутствии заведомого их неисполнения, не может свидетельствовать о совершении противоправного деяния, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ.

В этой связи, Верховный Суд РФ дает разъяснения, отраженные в Постановлении Пленума № 51 от 27 декабря 2007 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: «…судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять обязательства».

Несмотря на конкретные разъяснения, правоохранительные органы все чаще и чаще возбуждают уголовные дела по рассматриваемой норме закона.

Расследование названных уголовных дел требует тщательной профессиональной подготовки, т.к. признаки мошенничества в сфере предпринимательской деятельности имеют большое сходство с признаками гражданско-правовой ответственности, вытекающей из договорных правоотношений. В этих ситуациях правоохранительные органы ошибочно квалифицируют действия одной из сторон договора как мошенничество.

При этом нужно тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию и представить следствию доказательства отсутствия умысла на совершение преступления, т.к.

ненадлежащее исполнение одной из сторон по договору возложенных на нее обязательств, не может свидетельствовать о наличии умысла, и, кроме того, предоставляет другой стороне право на обращение в суд с соответствующим иском, вследствие чего исключает уголовную ответственность.

Такие обстоятельства свидетельствуют о сомнительности виновности, привлекаемого лица, вследствие чего дело подлежит прекращению.

Лицу, привлекаемому к уголовной ответственности за мошенничество, зачастую трудно самостоятельно доказать свою невиновность. Оказать грамотную юридическую помощь могут исключительно адвокаты. При этом желательно пригласить адвоката, специализирующегося не только в области уголовного права, но и серьезно разбирающегося в нормах гражданского права.

Своевременное вступление адвоката в процесс на стадии предварительного следствия значительно повышает шансы на благополучный исход дела, т.к.

в ходе расследования дело важно, чем раньше, тем лучше, в полной мере изучить обстоятельства произошедшего, выстроить линию защиты, собрать доказательства, опровергающие версию следствия, при необходимости представить их следствию.

Только при такой работе адвоката законные интересы доверителя могут быть удовлетворены.

Привлекаемый к уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности должен помнить, что наказание за это преступление может быть и суровым, в зависимости от наличия квалифицирующих признаков, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Именно своевременное вступление защитника в уголовный процесс, является гарантом реализации процессуальных прав лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

Цены на услуги юристов и адвокатов зависят от задач.

Звоните прямо сейчас! Поможем!

+7 (861) 212-54-74, +7 (988) 241-05-75

Источник: https://www.e-romanova.com/moshennichestvo-biznes-pod-pritselom/

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из квалифицированных видов мошенничества введенных в УК РФ Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ.

  Как и мошенничество, вообще, квалифицированное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – является видом хищения, совершаемое путем обмана или злоупотребления доверием, но только исключительно в области предпринимательской деятельности.

Диспозиция комментируемой нормы имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления и анализа конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения сторон. Пункт 1 ст.

2 ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Объективная сторона данного вида квалифицированного мошенничества строго ограничена законодателем: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».

Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами.

Законом не устанавливаются  конкретные сроки  относительно  момента  выявления потерпевшим неисполнения обязательств виновным.

По-видимому, что если виновный не исполнил в установленный договором срок, договорные обязательства и имеются все основания полагать, что сторона договора не собирается их исполнить, то другая сторона договора имеет законное право обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами…

Предметом мошенничества этого вида может имущество,  право на имущество, имущественные правомочи.

Как указывалось выше, способы мошенничества те же, что и в неквалифицированном виде мошенничества- обман и злоупотребление доверием.

Обман при мошенничестве может выразиться  различным образом, например, в заведомо ложном утверждении о фактах не соответствующих  действительности,  в  замалчивании о фактах имеющих  существенную значимость,  о которых виновный должен был обязательно сообщить

Обман в данном составе может касаться действительных намерений виновного. в отношении личности мошенника и др.

Злоупотребление доверием возможно, когда виновный, используя  отношения, основанные на доверии двух сторон, при получении  денег за  выполнение определенных обязательств,  которые выполнять не собирается и не выполняет в оговоренный срок.

Непосредственным объектом данного состава преступления  являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

Субъектом данного вида мошенничества являются граждане, достигшие возраста 16 лет, дееспособные.

Субъективную сторону образует  прямой конкретизированный умысел и характеризуется  преднамеренным неисполнением лицом  взятых на себя  обязательств по договору. Обязательным признаком является корыстный мотив.

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств заключается  в открытом нежелании виновного их исполнить, несмотря на условия договора.

Вступления в законную силу судебного решения в порядке гражданского судопроизводства для установления виновности лица не требуется.

В ст.159.4 УК РФ  предусмотрен свой квалифицированный состав этого вида мошенничества, а именно мошенничество в указанной сфере в крупном размере  и  мошенничество в особо  крупной размере (ч.3).

В соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ крупным размером  по рассматриваемому виду мошенничества  хищение  имущества на сумму от 1 млн. 500 тыс. до 6 мил. руб…  Особо крупным размером  является получение имущества на сумму  от 6 млн. руб. и выше.

Состав преступления « мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является новым, а потому  практика его применения только складывается.

Многие правоприменители полагают, что доказать  преднамеренность мошенника  проще, нежели  доказать его умысел на хищение при взятии на себя договорных обязательств.

   Виновный не сможет голословно сослаться на то, что его подвели недобросовестные контрагенты без документального подтверждения причин неисполнения своих договорных обязательств. Любые доводы виновного в этой части будет легко проверить.

Таким образом, следственным органам необходимо лишь доказать намеренное неисполнение обязательства и получение вознаграждения, а не наличие умысла на хищение имущества.

Как показала практика, с самого начала у правоприменителей возник вопрос: какое деяние считать «простым» мошенничеством, а какое — совершенным в сфере бизнеса. Верховный Суд попытался дать разъяснения по этой вопросу, и, как оказалось, не напрасно .

С учетом разъяснений практика выработала подход о преимуществе существа над формой.

Поэтому даже если по форме действия обвиняемого содержали все атрибуты предпринимательской деятельности, но в реальности преследовали только цель обманом безвозмездно завладеть имуществом жертвы, то речь должна идти о классическом виде мошенничества.

Следует обратить внимание читателя, что постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 года № 32-П ст.159.

4 УК РФ признана несоответствующей Конституции РФ в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы на срок, позволяющий в системе действующих уголовно-правовых норм отнести данное преступление к категории преступлений средней тяжести, в то время как за совершенное также в особо крупном размере такое же деяние, ответственность за которое без определения его специфики по субъекту и способу совершения применительно к тем или иным конкретным сферам предпринимательской деятельности предусмотрена общей нормой статьи 159 настоящего Кодекса, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок, относящий его к категории тяжких преступлений, притом, что особо крупным размером похищенного применительно к наступлению уголовной ответственности по статье 159 настоящего Кодекса признается существенно меньший, нежели по его статье 159.4 . Законодателю предложено в течении 6 месяцев внести изменения в указанную статью УК. Если необходимые изменения в указанный срок не будут внесены в эту норму то с 12.06.2015 года она утратит свою силу.

Президиум ВС РФ разъяснил, что «деяния, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенные до 12 июня 2015 года, следует квалифицировать по отмененной ст. 159.4 УК РФ. Свое решение ВС РФ объяснил тем, что деяния по ст. 159.4 не декриминализированно, но и не может быть квалифицировано по ст.159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание.

Для предпринимателей больший интерес представляет пункт 6 указанного постановления КС, в котором устанавливается запрет придавать данному решению обратную силу.Это означает, что к мошенничествам в сфере предпринимательской деятельности, которые будут переквалифицированы со статьи 159.

4 на статью 159 УК РФ, должны применяться значительно менее продолжительные сроки давности уголовного преследования, существенно более мягкие наказания и широкие основания для прекращения уголовного дела, а также иные привилегированные уголовно-правовые последствия, вытекающие из соответствующих положений статьи 159.4 УК РФ.

Таким образом, даже при переквалификации деяния со ст. 159.4 на простое мошенничество по ст. 159 УК РФ, по сути дела, последствия для обвиняемого должны быть такие, как если бы его судили по ст. 159.4, которая мягче.

Источник: https://pershickow.ru/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: как доказать, судебная практика

Состав мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.

И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ. Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.

Следующее видео содержит консультацию юриста по вопросу квалификации преступления мошенничества в предпринимательской среде:

Состав преступления

  1. Лицо, будучи официально зарегистрированным предпринимателем, в той или форме, является совершеннолетним и достигло 16 лет.
  2. Отношения злоумышленника и пострадавшего оформлены официально в виде договора установленной формы.

  3. На момент заключения договорных взаимоотношений нечистоплотный предприниматель не планировал исполнения своих обязательств и этот факт может быть формально обоснован свидетельствами, зависящими от специфики договора.

А если юридическое лицо было оформлено для заключения именно этой сделки и было фиктивным, то есть не осуществляло иной коммерческой деятельности, а лишь имитировало ее, то наказание будет более суровым, так как обстоятельства будут рассматриваться в контексте статьи 159 УК РФ.

Виды и способы

  • Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.

  • Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
  • Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.

  • Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
  • Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.

Далее мы расскажем о том, какова методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Методика расследования

Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.

Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам. Присутствие подобных уточнений в тексте является доказательством злонамеренности предпринимателя, не желавшего выполнять договор и предусмотрительно обезопасившего себя.

Если договор в порядке и не имеет признаков преступного умысла, требуется проверить другие существенные условия необходимые для исполнения предпринимателем своих обязанностей, среди которых важны:

  • оформление лицензии, если она обязательна для выполнения договора;
  • наличие денежных ресурсов или источника финансирования, при оформлении договора поставки товара, который не был оплачен, а товар распродан;
  • наличие канала поставки или самого товара, который был оплачен заранее, но не поставлен и др.

Если подобные обстоятельства зафиксированы, присутствие злого умысла и факта мошенничества на лицо.

К сожалению, наше законодательство неидеально, в особенности в отношении мошеннических действий в предпринимательстве. Именно этому посвящено следующее видео:

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Подтверждение состава преступления в подобных делах состоит в тщательном аудите финансовых и разрешительных документов, характеризующих деятельность предпринимателя.

Именно необоснованность принимаемых на себя финансовых обязательств, которая отражается в бухгалтерских реестрах или договорах с другими партнерами и кредиторами, будет являться доказательством злонамеренных поступков со стороны руководителя или полномочных должностных лиц бизнес-структуры или предприятия.

В силу своей осведомленности о делах фирмы, руководящие лица, подписывающие документы и знакомящиеся с бухгалтерской и финансовой отчетностью, не могут не знать о возможности и правомерности заключения той или иной сделки. То есть, если они знали об обстоятельствах, которые сделают сделку или результаты заключения договора не действительными, но пошли на подписание документов, они повинны в мошенничестве.

Как составить заявление?

Защиту своих прав любой пострадавший от неправомерных действий злоумышленника, в результате обмана при заключении договора с предпринимателем, может получить в органах правозащиты и правопорядка, написав соответствующее заявление, руководствуясь следующими соображениями:

  1. Если мошенничество свершилось, факт на лицо и пострадавший понес фактический ущерб, ему следует обратиться в полицию, выбрав отделение по месту совершения преступления или ближайшее к месту проживания.
  2. Если для подтверждения факта обманных манипуляций требуется провести проверку деятельности предпринимателя, необходимо обратиться с подобающим обстоятельствам запросом в органы прокуратуры.
  3. При наличии доказательств мошенничества и определении лица, ответственного за преступление, а также если проведена досудебная процедура, заключающаяся в попытке претензионного разрешения конфликта, допустимо обратиться с исковым заявлением в суд.

На бланке должны быть указаны:

  1. В правом верхнем углу:
    1. Данные об адресате заявления, включающие последовательное указание должности руководителя, наименование государственного органа, ФИО адресата (руководителя).
    2. Информация о заявителе, которым должен быть пострадавший или его полномочный представитель, включающая ФИО, адрес проживания, актуальный телефон.
    3. По центру листа – наименование документа «Заявление».
    4. С красной строки – обстоятельства происшедшего, включающие все значимые события и взаимодействия с лицом, потенциально виновным в совершении мошеннических действий. Указываются возможные доказательства вины злоумышленника, прикладываются все имеющиеся в наличии документы и свидетельства.
    5. С красной строки – указывается просьба, зависящая от адресата – привлечь к ответственности, провести проверку деятельности, возместить ущерб и т.п.
    6. С красной строки – перечисляются все имеющиеся в наличии приложения.
    7. Документ подписывается собственной рукой, ставится дата.

Наказание и статья

Ответственность за мошенничество в предпринимательской деятельности характеризуется двойственностью, заключающейся в следующем:

Источник: https://rsgji.ru/moshennichestvo/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoj-deyatelnosti-kak-dokazat-sudebnaya-praktika.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.