Сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности

Содержание

Жалоба на незаконную предпринимательскую деятельность: образец, инстанции обращения

Сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности

/ Жалобы, суды, права потребителей

Назад

: 03.10.2018

Время на чтение: 5 мин

0

163

Незаконная предпринимательская деятельность — это деятельность, осуществляемая физическим или юридическим лицом для получения финансовой выгоды в периодическом или постоянном (не разовом) порядке. Такая деятельность не лицензирована, не имеет всех разрешений, а налоги с полученных средств не уплачиваются либо уплачиваются не полностью.

  • Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности Федеральная налоговая служба
  • Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
  • Прокуратура РФ
  • Другие инстанции
  • Как пожаловаться: краткая инструкция
      Какие доказательства и документы нужны
  • Сроки рассмотрения
  • Пожаловаться на факт нарушений в этой сфере может каждый небезразличный гражданин, который находится в совершеннолетнем возрасте и дееспособен.

    Как поступить

    В быту часто можно услышать разговоры о том, в нашей стране практически невозможно организовать прибыльный бизнес, и поэтому уровень жизни граждан низок. Но не все тут так просто. Одно дело, когда речь идет о бабушке, вяжущей носки для детей и потом за считанные гроши продающей их возле метро или крупного супермаркета.

    Совсем по-иному выглядит ситуация, когда ваш сосед по лестничной площадке сделал из своей квартиры развлекательный центр с круглосуточным посещением, громкой музыкой и вполне реальным доходом. Согласитесь, что описанная картина совсем не такая уж редкая.

    При этом за всеми неудобствами, которые вам приносит такого рода заведение, стоит факт противозаконного обогащения вашего соседа, который, плюсом ко всему, не платит налогов.

    Таким образом, нелегальная предпринимательская деятельность представляет собой комплексную проблему: от нее страдают простые граждане, которые купили некачественную продукцию; предприятия, которым были оказаны некачественные услуги; и, в конечном счете, государство, которое недополучило налоги. Именно вследствие таких причин подавать заявление в налоговую на незаконное предпринимательство необходимо.

    Существует несколько инстанций, куда можно подать жалобу. Прежде всего это органы МВД в лице УЭБ/ОЭБ – управлений или отделов по экономической безопасности (ранее они назывались ОБЭПами). Кроме того, сообщить об этом можно в органы прокуратуры или полиции.

    Ну и, само собой разумеется, известить о незаконном предпринимательстве следует налоговую инспекцию.

    Что необходимо для подачи жалобы

    В соответствии со ст. 2 ГК РФ, предпринимательство понимается как систематическое извлечение прибыли от своей деятельности. Таким образом, главным классифицирующим правонарушение признаком выступает систематичность. В случае с соседом ответственность за такие действия предусмотрена по ст. 171 УК РФ. Применение норм права зависит от величины незаконно полученной прибыли.

    Главным условием при принятии решения о подаче жалобы должна быть полная уверенность в том, что некоторые известные вам лица (или человек) действительно занимаются незаконной предпринимательской деятельностью и тем самым совершают правонарушение (преступление).

    В своем заявлении вы можете ссылаться на достоверно известные вам факты:

    • Отсутствие кассовых аппаратов.
    • Отсутствие регистрации ИП или ООО.
    • Отсутствие различного рода разрешений на ведение деятельности от компетентных организаций и учреждений.
    • Отказ в выдаче кассовых чеков и прочее.

    В качестве доказательной базы вы можете использовать:

    • Имеющиеся у вас копии договоров или иных финансовых документов.
    • Обращения, поданные ранее, на которые не были получены ответы.
    • – и фотоматериалы.
    • Сведения из социальных сетей.

    Куда можно пожаловаться на магазин работающий без кассового аппарата

    ПСН (патент). УСН (упрощенная система) – есть некоторые исключения, которые рассмотрим ниже.

    Не спешите бить тревогу, если продавец не выдал вам кассовый чек Можно.

    1. Клиенту была предоставлена заказная услуга.
    2. Сотрудники организации выполнили для клиента определенные виды услуг.
    3. Покупатель приобрел товар.

    Если чек за вышеперечисленные услуги не выдан, на работу организации или индивидуального предпринимателя будет возложен штраф.

    В этом интернет магазине вы сможете выбрать компьютерные столы и купить офисные кресла по самым низким ценам в интернете.

    Источник: https://PlatformaVr.ru/uk/soobshchit-o-nezakonnoj-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html

    Незаконная предпринимательская деятельность куда жаловаться анонимно

    Сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности

    / Жалобы, суды, права потребителей

    Назад

    : 03.10.2018

    Время на чтение: 5 мин

    0

    113

    Незаконная предпринимательская деятельность — это деятельность, осуществляемая физическим или юридическим лицом для получения финансовой выгоды в периодическом или постоянном (не разовом) порядке. Такая деятельность не лицензирована, не имеет всех разрешений, а налоги с полученных средств не уплачиваются либо уплачиваются не полностью.

    • Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности Федеральная налоговая служба
    • Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
    • Прокуратура РФ
    • Другие инстанции
  • Как пожаловаться: краткая инструкция
      Какие доказательства и документы нужны
  • Сроки рассмотрения
  • Пожаловаться на факт нарушений в этой сфере может каждый небезразличный гражданин, который находится в совершеннолетнем возрасте и дееспособен.

    Как доказать?

    С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.

    Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.

    Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.

    Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство, читайте в этой статье

    Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

    Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия. Фотографии, чеки (если таковые вам будут выданы), аудиозаписи. Также подойдут свидетельские показания. На основании заявления уже уполномоченные лица будут проводить контрольную закупку.

    Теперь вы знаете, как доказать незаконное предпринимательство. Поговорим о том, кто и куда может жаловаться.

    Что считается незаконным предпринимательством

    Ответ кроется в самом определении: незаконное, значит идущее в разрез с нормами действующего законодательства. Однако здесь есть один нюанс — не все способы получения прибыли считаются коммерческой деятельностью.

    Предпринимательством считается:

    • ведение бизнеса юридическими лицами и гражданами, при этом возможные риски возлагаются на лицо, занимающееся такой деятельностью;
    • систематическое извлечение финансовой выгоды: реализация продуктов производства, оказание коммерческих услуг, продажа или сдача недвижимости в аренду;
    • регулярное получение прибыли.

    Отсюда можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность подразумевает стабильный доход. Если гражданин подвёз соседа на машине или помог с ремонтом в квартире, получив за это определённое вознаграждение, он не становится ИП и не обязан декларировать прибыль как предприниматель.

    Другое дело, если такой гражданин занимается частным извозом регулярно, оснастив автомобиль табличкой «Такси», или вместе с бригадой профессионально занимается ремонтом. Здесь речь идёт о систематическом извлечении материальной выгоды, поэтому для такой деятельности обязательна регистрация в качестве ИП и получение иных разрешительных документов (допусков и т.д.).

    Важно! Для квалификации административного правонарушения, отсутствие выручки не снимает ответственности: это цель, а не обязательный итог коммерческой деятельности. Уголовно-наказуемая составляющая проявляется в случаях нанесения ущерба или обретения выгоды в крупном размере: превышающем 1 500 000 рублей.

    Куда жаловаться?

    Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.

    Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.

    В налоговую

    Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь.

    Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.

    Заявление подается лично. Заявлению должен быть присвоен номер. Рассмотрение заявления происходит в течение 30 дней.

    В прокуратуру

    В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.

    Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале.

    Другие инстанции

    Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.

    В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы.

    Кроме того, можно обратиться к районному депутату.

    Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом.

    Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство.

    Источник: https://za-nas-zakon.ru/uk/nezakonnoe-predprinimatelstvo-kuda-zhalovatsya.html

    Анонимная жалоба в налоговую: как написать и куда обратиться. – Покупатель прав

    Сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности

    На основании ФЗ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращенийграждан РФ», жалоба в любое государственное учреждение подается с указаниемФИО, контактов (адрес, телефон). Анонимнаяжалоба в налоговую инспекцию также имеет место быть и подается в рядеопределенных случаев, когда законом предусмотрено реагирование госструктур безсообщения сведений заявителя.

    Что такое анонимная жалоба

    По сути дела – это донос, на физическое или юридическое лицо, в действиях которого жалобщик усмотрел противоправные действия.

    Но, не желая «светиться», он сообщает о нарушениях, не называя своих контактных данных.

    Это возможно в следующих случаях, когда:

    • готовится или уже было совершено противоправноедействие;
    • выявлены факты коррупции или анонимщикстолкнулся со злоупотреблением служебным положением (потребовали взятку);
    • есть сведения о готовящемся теракте;
    • жалобщик имеет на руках факты нарушения ТК РФ.

    В последнем случае речь идет об анонимной жалобе в налоговую на работодателя, который систематически задерживает зарплату, выдает ее не в полном объеме, пишет в документах маленькую «белую» зарплату, уходя от налогов.

    Заявителю все равно придется оставлять свои данные, которые будут зашифрованы системой.

    То есть о полной анонимности речи не идет, но сведения будут доступны только узкому кругу лиц.

    Порядок рассмотрения анонимного обращения в налоговую

    Подать жалобу вналоговую анонимно можно, но следует учитывать, что:

    • Сведения о незаконной предпринимательской деятельности будут отправлены в корзину. По ФЗ № 59-ФЗ подобная жалоба не рассматривается анонимно.
    • Заявление о требовании провести камеральную проверку (когда есть подозрение, что человек пытается незаконно возместить часть налога из бюджета или скрывает доходы, неправильно пишет декларацию).
    • Также не рассматривается без указания ФИО, контактных данных и обстоятельств, при которых возникла эта ситуация.
    • Если укрытых налогов было больше, чем на сумму в 2 млн. руб. можно обратиться в МВД.
    • Там обращение засекретят по просьбе анонимщика, но первично назвать себя и показаться лично он обязан.

    Таким образом, по ст. 11 ФЗ от 02.05.2006 г № 59-ФЗ  в ИФНС обращение граждан по телефону или письменно, без указания своих данных, не рассматривается.

    Сотрудник Налоговой службы вправе проигнорировать все, что сказал или написал анонимщик.

    В определенных случаях, если говорится о планируемом или совершенном преступлении, звонок (бумага) может быть перенаправлен в МВД или прокуратуру.

    Важно! В законодательстве есть непродуманная ситуация, согласно которой, при обращении, анонимно подающий жалобу не обязан подтверждать свои данные документально.

    То есть, без подписи и сведений анонимка не рассматривается, но если назваться вымышленным человеком и придумать адрес, телефон, Налоговая служба обязана отреагировать на анонимку. 

    Проверять, существует ли такой человек и правдивость его информации о себе в ИФНС не будут.

    Как написать жалобу в налоговую анонимно?

    Право, довести до сведения налоговых органов о нарушениях, никто у граждан РФ не отбирал.

    Главное, чтобы заявление имело отношение к налогам и сборам.

    Варианты обращения:

    1. Лично. Для этого нужно прийти в ФНС в часы приема и сообщить сотруднику все, что необходимо. Но сделать это без предъявления паспорта не получится, его показывают на контроле.
    2. Письменно. Если сведения объемные, с массой дат, адресов, нюансов, сотрудник ФНС предложит заявителю изложить все в письменной форме. Также можно послать пасквиль заказным письмом с описью или по электронке.
    3. Для этого нужно зайти на официальный сайт ИФНС, заполнить форму. Однако и в этом случае придется оставлять ФИО, адрес, согласно ФЗ № 59-ФЗ от 02.05.06 г – анонимки не рассматриваются.
    4. По телефону. Звонок может быть анонимный, заставить себя звонившему назваться сотрудник ФНС не в праве.
    5. Но и о фактах нарушения налогового законодательства он попросит изложить письменно или на офсайте. Что опять нельзя назвать анонимным обращением.

     Важно! Анонимные жалобы фиксируются при телефонном разговоре, если речь идет о нарушении закона «О коррупции», при этом – только в отношении работника ФНС.

    Для этого на сайте указан специальный анонимный телефон во вкладке «Контакты и обращения».

    В Республике Башкортостан есть налоговый сервис «Сигнальная информация», где сообщают анонимно о неуплате налогов.

    Но на территории России такого сервиса не предусмотрено, так как его наличие противоречит основному закону.

    Скачать образец жалобы на налоговую

    Жалоба на налоговую инспекцию. Скачать. [113.50 KB]

    Если есть нарушения ТК РФ

    Чаще всего жаловаться физическому лицу в ФСН приходится наработодателя, который:

    • Официально не трудоустраивает работника илипишет «на полставки» при фактической работе на полную.
    • Не перечисляет взносы в ПФР.
    • Не платит «белую» зарплату.
    • Не предоставляет сведения о налогах работников.

    В ИФНС имеют право оштрафовать работодателя, который скрыл истинные размеры налогооблагаемой базы.

    Взимается 20% от суммы долга, если выявлен факт неоплаченных налогов или «черной» зарплаты. 40 % — при указании в декларации неточных сведений о налогооблагаемой базе.

    Важно! При выплате «черной» и «серой» зарплаты ответственность несет как работодатель, так и сам работник, нарушивший НК РФ.

    В ст. 198 УК РФ сказано, что каждый гражданин обязан указывать все свои доходы и платить с них налоги, в противном случае может быть наложен штраф до 300 тыс. руб.

    Это трактуется как сокрытие доходов.

    Перед тем как написать жалобу, нужно собрать сведения, которые подтвердят нарушения ТК работодателем: фото – видеоматериалы, копии документов, в которых есть факты получения работником «черной» зарплаты.

    Но говорить об анонимности здесь тоже не приходится, вдокументах должны быть указаны все сведения, позволяющие установить связь междузаявителем и его работодателем.

    Жалоба в налоговую инспекцию: куда подать, образец.

    Заключение

    Таким образом, написать в ФНС анонимно о нарушениях не получится.

    В законах РФ не предусмотрено, что сотрудники налоговой службы обязаны реагировать на подобные обращения.

    Источник: https://pokypatel-prav.ru/zhalob%D0%B0/anonimno-v-nalogovuju/

    Куда сообщить и подать жалобу о незаконном предпринимательстве в России

    Сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности

    Принцип ведения бизнеса в России — это легальность.

    Коммерческая деятельность требует от предпринимателя официальной регистрации в ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы), получения необходимых лицензий при осуществлении определенных видов работ, а также ведения регулярной отчетности и своевременной оплаты налогов. К сожалению, нелегальный бизнес процветает, и задача каждого гражданина — реагировать на факты правонарушения: простой способ — жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

    Многоканальная бесплатная горячая линияЮридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00Москва и область: +7 (495) 662-44-36Санкт-Петербург: +7 (812) 449-43-40

    Кто и куда может сообщать о правонарушении

    Заявить о факте ведении незаконной предпринимательской деятельности может любой дееспособный гражданин, достигший совершеннолетия. Причем неважно, является ли он сам жертвой нарушения или просто владеет информацией о предпринимателе, ведущем несанкционированный и регулярный бизнес (главное — знать, куда возможно сообщить о выявленном незаконном предпринимательстве).

    Однако жалоба тоже должна быть правомерной, поэтому заявлять о нарушении стоит только при наличии на то законных оснований. Не любое получение выгоды за оказанную услугу или предоставление какого-то товара можно назвать предпринимательской деятельностью.

    К примеру, сделать соседке маникюр за небольшое вознаграждение не является фактом ведения бизнеса и не влечет за собой ответственность.

    А вот если она предоставляет услуги ногтевого сервиса на регулярной основе и квартира превратилась в салон красоты — такое предпринимательство является незаконным.

    Каждого, кто стал жертвой подобного правонарушения, волнует резонный вопрос — куда пожаловаться на неправомерную деятельность.

    Можно обратиться в любой из этих органов:

    • отдел экономической безопасности полиции;
    • налоговая инспекция;
    • прокуратура города.

    Кроме того, в городских администрациях существует отдел, контролирующий деятельность предпринимателей, в который также можно сообщать про незаконный бизнес.

    Чтобы определить, куда жаловаться на случившуюся незаконную (регулярную или периодическую) деятельность, необходимо понимать характер совершенного правонарушения и предусмотренной за него ответственности.

    Лучше подать жалобу в налоговый орган по месту ведения нелегального бизнеса. Если из полученного обращения инспекция выявит, что предприниматель ведет законную деятельность и налоги добросовестно уплачивает, однако в его действиях содержатся признаки административного или уголовного правонарушения, она передаст жалобу в компетентный орган для дальнейшего рассмотрения.

    Как доказать

    К сожалению, мало знать, куда же сообщить о незаконном предпринимательстве, нужна еще и доказательственная база. Самое распространенное нарушение — ведение бизнеса без официальной регистрации ИП или ООО:

    1. К примеру, вам стало известно, что сосед незаконно предоставляет услуги такси без регистрации. В таком случае можно собрать показания свидетелей и написать коллективную жалобу. Возможно, имеются визитки с номером телефона — их тоже можно приложить к заявлению. Наконец, предоставить аудиозапись телефонного разговора, где вы заказываете у него услугу по перевозке.
    2. Если самовольный бизнес заключается в сокрытии доходов или ведении зарегистрированной деятельности, но без получения необходимой лицензии, потребуется серьезная доказательственная база с приложением подтверждающих документов.

    Каждый гражданин должен уведомлять налоговую инспекцию о начале осуществления предпринимательской деятельности и соблюдать после этого налогообложение.

    Какие документы предоставить

    Чтобы доказать неправомерный доход от ведения деятельности и факт неуплаты налогов, подойдут любые документы, связанные с предоставлением услуги и продажи товара. Это могут быть гражданско-правовые договоры, чеки, накладные и квитанции.

    В случае получения вреда здоровью от несанкционированной торговли можно приложить к жалобе медицинские справки. В качестве подтверждающего документа можно добавить объявления в газетах или скрины электронных предложений о предоставлении услуг.

    Если вы обращались с жалобой к руководителю компании, ведущей неправомерную деятельность, то можно приложить копию этого документа.

    Официальное обращение в налоговую инспекцию осуществляется тремя способами:

    1. На сайте ru.
    2. Отправкой заявления почтовым отправлением.
    3. Личное посещение ИФНС.

    Установленной законом формы заявления не существует, но есть алгоритм внесения необходимых данных.

    Перед тем как пожаловаться на неправомерную предпринимательскую деятельность, желательно собрать достоверную информацию о том:

    • является ли лицо ИП или ООО, если оно зарегистрировано;
    • юридический адрес и фактическое место ведения бизнеса;
    • координаты налоговой инспекции.

    Заявление должно иметь такую структуру:

    • вводная часть — так называя шапка;
    • содержательная;
    • резолютивная.

    В правом верхнем углу необходимо указать наименование инспекции ФНС, куда подается обращение, а также данные о заявителе (ФИО, адрес регистрации и фактическое место проживания). Если обращается юридическое лицо, то обязательно предоставляются данные о его юридическом адресе, ИНН, ОГРН и КПП.

    Многие боятся огласки и хотят подать заявление анонимно, без разглашения личных данных. Однако анонимный запрос в налоговую инспекцию официально не подлежит рассмотрению.

    Куда сообщить о незаконной деятельности анонимно? Для этого существует телефон доверия Федеральной службы безопасности, которая принимает информацию о подозрениях и фактах нарушения законодательства без оставления контактных данных.

    В содержательной части заявления описываются обстоятельства обнаруженного правонарушения:
    1. Кем ведется.
    2. В какой сфере бизнеса.
    3. Обязательно указание на систематичность этой деятельности с описанием графика работы.
    4. Каким нормам законодательство противоречит выявленное нарушение.
    5. Изложите детали инцидента: дата, время, адрес, наличие или отсутствие свидетелей.
    6. Опишите прилагаемые документы.

    Резолютивная часть содержит требование заявителя о принятии конкретных мер к нарушителю. Желательно указать телефон для обратной связи.

    Ответственность за нелегальный бизнес в России пока довольно мягкая. Возможно, именно этот факт движет предпринимателями, когда они начинают вести деятельность незаконно. Но нужно помнить, что обязательно придет время платить по счетам

    Источник: https://ugolovnoe.com/prestupleniya/ekonom/nezakonnoe-predprinimatelstvo

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.