Следственный осмотр документов

Следственный осмотр документов, его задачи и методы фиксации

Следственный осмотр документов

Понятие, задачи и виды криминалистического исследования документов. Понятие и виды документов

Под документами следует понимать определенный материальный объект, содержащий в себе сведения, зафиксированные в виде знаков (букв, цифр, символов).

С процессуальной точки зрения все документы подразделяются на три группы: документы—вещественные доказательства; документы—письменные доказательства; документы — образцы для сравнительного исследования.

Документ, представляя собой вещественное доказательство, становится объектом криминалистического исследования.

В зависимости от характера решаемых вопросов криминалистическое исследование документов делится на:

1) криминалистическое исследование почерка (почерковедение);

2) криминалистическая идентификация автора текста (автороведение);

3) технико-криминалистическое исследование документов.

Задача криминалистического исследования почерка состоит в установлении: а) исполнителя данного текста, его характеристик (пола, возраста, профессиональных навыков,), б) письма в необычных условиях и при необычном состоянии писавшего (состояния болезни, опьянения), в) установление одновременности выполнения фрагментов текста и определение давности исполнения рукописи.

Задача автороведения заключается в установлении автора рукописного или печатного текста.

Задачей технико-криминалистического исследования документов являются: определение способа изготовления документа и идентификация материала и орудий письма, восстановление поврежденных документов и записей в них, установление наличия и способа подделки и решение иных вопросов.

Решение указанных выше задач начинается со следственного осмотра документов. Осматриваемые документы должны сохраняться в неизменном виде (наложение резолюций, производство надписей, подчеркивание карандашом). Документы—вещественные доказательства нельзя подшивать в дело.

Хранить их рекомендуется в отдельном конверте соответствующего размера.

При пересылке документов упаковка их производится в плотные конверты между листами чистой бумаги таким образом, чтобы они не оказались проколотыми, прошитыми нитками, залитыми или испачканными клеем или сургучом.[34]

Документы следует осматривать при оптимальном освещении (например, на просвет или в косопадающем свете для выявления признаков травления или подчистки).

При работе с документами следует иметь в виду, что на них могут быть какие-либо следы (например, рук), микрочастицы посторонних веществ, запах изготовителя.

Поэтому обращаться с ними надо так, чтобы сохранить их для соответствующих криминалистических исследований.

Цель осмотра состоит в индивидуализации документа, в фиксации его состояния, в выявлении возможных признаков подделки. Осмотр документа может быть произведен в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие.

Осмотр начинается с определения наименования, вида, назначения документа и ознакомления с его содержанием. Документ тщательно осматривается на наличие или отсутствие тех или иных реквизитов.

При этом устанавливается соответствие содержания другим реквизитам документа — угловому штампу организации, учреждения, подписям, печати, дате выдачи. Осмотру подлежит как лицевая, так и оборотная сторона документа.

Несоответствие каких-либо данных составных частей документа может свидетельствовать о наличии интеллектуального подлога — о выдаче документа ненадлежащим органом, о предоставлении ненадлежащих прав и т. п.

Далее обращается внимание на признаки материальной подделки — подчистки, травления, дописки, замены листов в многостраничных документах и др.

При этом используются необходимые технические средства — специальные осветители, позволяющие просматривать документ в бестеневом, направленном освещении, на просвет, в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, электронно-оптические и увеличительные приборы, измерительные инструменты.

Фиксация результатов осмотра производится в протоколе осмотра, составляемом в соответствии с уголовно-процессуальным законом.

В нем указываются: официальные данные документа (его наименование, регистрационный номер, дата выдачи, от имени какого лица или учреждения и на чье имя выдан, какими реквизитами заверен); размер документа, характер краев, наличие складок, разрывов, пятен и загрязнений; характеристика бумаги, красителя, выявленные при осмотре признаки подлога и материальной подделки; краткое содержание документа (основные сведения, содержащиеся в нем, либо начало и конец текста); данные о наличии фотоснимков в документе (размер, приметы личности, способ скрепления фотоснимка с бумагой, наличие несовпадений линий и текста на документе и фотографии).

В качестве дополнительного способа фиксации может быть произведено фотографирование по правилам криминалистической съемки места обнаружения документа, его общего вида и отдельных особенностей.

Осмотр документа при необходимости может быть осуществлен с участием специалиста-криминалиста или специалиста в области иной профессиональной деятельности в зависимости от вида и назначения исследуемого документа, а также с использованием в качестве эталона подлинных документов, выдаваемых соответствующими государственными органами или общественными организациями, от имени которых выдан исследуемый документ.

Источник: https://studopedia.su/18_10074_sledstvenniy-osmotr-dokumentov-ego-zadachi-i-metodi-fiksatsii.html

Осмотр документов

Следственный осмотр документов

Целью осмотра документов является установление изложенных в них обстоятельств и фактов, имеющих значение для дела, а также выявление и фиксация следов преступления.При расследовании уголовных дел доказательственное значение могут иметь различные документы, любые письменные акты и записи: наряды, накладные, чеки, справки, личные письма, записки, черновые заметки и т.п.

«Иные документы» допускаются в качестве доказательства, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.Если документы были средствами совершения или сокрытия преступления, объектами преступных действий, сохранили на себе следы преступления или преступника, они являются «вещественными доказательствами».

Документами – вещественными доказательствами могут быть:

  • подделанные полностью или частично (путем дописок, исправлений и пр.) чеки, счета, накладные, расписки и т.п., использовавшиеся в целях совершения или сокрытия хищений;
  • фальсифицированные полностью или частично удостоверения, справки, аттестаты и пр., использовавшиеся в целях получения каких-либо льгот или в иных преступных целях;
  • письма или записки, использовавшиеся при подготовке и совершении преступления, при сокрытии похищенного и т.п., раскрывающие те или иные обстоятельства совершения преступления;
  • различные документы, исполненные субъектом преступления, принадлежащие ему, оказавшиеся на месте происшествия или обнаруженные при обыске и позволяющие установить личность преступника, факт пребывания его на месте происшествия и другие обстоятельства;

Документы, изъятые на месте происшествия, отобранные при обыске и т.п., должны быть осмотрены тут же на месте, а если это по каким-то причинам невозможно – в кабинете следователя, после доставления туда в опечатанном виде, и приобщены к делу постановлением следователя.

Об осмотре документов составляется протокол, в котором обязательно фиксируются результаты общего осмотра документов, а по возможности и результаты, полученные при применении специальных приемов осмотра. В случае необходимости, для участия в осмотре документов приглашаются специалисты.

Вопросы, разрешаемые при осмотре документов

На начальном этапе осмотра следователь должен получить общее представление о документе. Общий осмотр документов – это осмотр в целях изучения и фиксации общих признаков документов, их внешнего вида и основных особенностей. При общем осмотре документов изучаются:

1. Вид и содержание документа: справка, накладная, личное письмо, записка и т.п., кем и кому выдан или адресован, о чем говорится в документе (в протоколе следует привести содержание полностью, или начальную и конечную фразы текста, или общий смысл документа), дата и номер документа.

2. На чем исполнен документ: на листе писчей, оберточной бумаги и т.п., на бланке – отпечатанном типографским способом, посредством принтера ПК, на пишущей машинке, разграфленном от руки;определяются размеры документа.

3. Чем исполнен документ или отдельные его части: посредством принтера ПК, отпечатан на пишущей машинке, через копировальную бумагу или ксерокс, пастой, чернилами, карандашом (указать цвет) и т.п.

4. Если имеются оттиски печатей (штампов): их цвет, форма – круглая, прямоугольная, треугольная; вид – оттиск гербовой печати, печати для пакетов, для внутренних хозяйственных документов и т.п.; текст надписи в оттисках; указать особенности (бледность и нечеткость оттисков, зеркальность изображений букв и знаков и т.п.).

5. Если имеются подписи: от имени кого они обозначены, их транскрипция (строение), чем исполнены, особенности выполнения.

6. Иные особенности документа: складки, загрязнения, следы прошивки и подклейки, залитые или зачеркнутые участки, оттиски календарных штемпелей, а также грамматические ошибки и иные неправильности в тексте, отсутствие оттисков и штампов и прочее.

https://www.youtube.com/watch?v=3VBwe63wFv4

дальнейших действий следователя при осмотре документа представляет собой специальный криминалистический осмотр документов и зависит от того, какую предположительную роль этот документ может играть в деле: средства удостоверения тех или иных фактов и обстоятельств или вещественного доказательства. Специальный криминалистический осмотр документов – это осмотр документов с помощью специальных приемов и средств.

Методы осмотра документов

Для удостоверения фактов и обстоятельств преступления используются различные методы осмотра и исследования документов.

Методами формально-правовой проверки документов проверяется соблюдение правил составления и оформления документов, соблюдение определенной формы, в том числе, типовой, порядка заполнения, применение бланков строгой отчетности.

Целью счетной арифметической проверки является установление правильности сделанных в документе подсчетов итоговых сумм, вычисления процентов, умножение количественных показателей на ценностные и т.п.

С помощью нормативной проверки выясняется правильность применения в документах цен, расценок, размера налогов, процента накладных расходов, плановых накоплений, норм трудовых затрат; выявляются факты завышения или занижения цен, расценок и т.п.

При данном виде осмотров применяются методы проверки соответствия отраженных в документах операций установленным правилам или фактическому состоянию, метод встречной проверки документов, проверка сопутствующих документов и т.п.

Основными задачами специального криминалистического осмотра документов – вещественных доказательств являются:

  • Определение однородности или разнородности бумаги, штрихов в документе и т.п.
  • Установление факта исполнения: оттиска данной печатью, рукописи – данным лицом, текста – на данной пишущей машинке и пр.

При решении этих задач используются: осмотр в косопадающем и проходящем свете, осмотр с помощью лупы и микроскопа, осмотр в фильтрованных лучах видимого света, осмотр в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, а также изучение и осмотр оттисков штампов и печатей, рукописей и машинописных текстов.

Результаты специального криминалистического осмотра документов должны рассматриваться лишь как ориентировочные, предположительные, необходимые для того, чтобы не упустить важную версию при планировании расследования. Поэтому выводы следователя не указываются в протоколе осмотра. При осмотре документов настоятельно не рекомендуется:

  • делать на документах какие-либо записи, отметки или как-либо иначе изменять внешний вид документа;
  • применять какие-либо химические и термические методы;
  • мять и складывать документы, образовывать новые складки;
  • вшивать документы в дело (следует помещать их в конверты);
  • наклеивать на листы бумаги ветхие и разорванные документы (следует помещать их между двумя чистыми прозрачными стеклами или пластиковыми материалами).

Дополнительная литература

  • Власов В. П. Следственный осмотр документов. Справочный альбом. М., 1958.

Источник: https://crimlib.info/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2

Тонкости производства следственного осмотра и предварительного осмотра документов

Следственный осмотр документов

Эффективность в расследовании уголовных дел в области присвоения и растраты материальных ценностей и денежных средств зависит от правильного исследования документов. По этой причине важнейшая задача первоначальной стадии расследования заключается в обнаружении, осмотре, изъятии и обеспечении сохранности документации и прочих носителей информации.

Проведение выемки и обращение к обыску является целесообразным при наличии оснований к тому, что необходимые документы не могут быть предъявлены по запросу следователя, подвержены порче, изменены или утрачены, есть угроза их уничтожения.

Замечание 1

В подобном положении выемка и обыск проводятся своевременно для предотвращения возможного уничтожения и фальсификации документации, включая гарантию полноты их изъятия.

Обыск по делам этого типа проводят в административных, складских, производственных, хозяйственных и прочих служебных помещениях учреждения, предприятия, организации.

Цель такого обыска состоит в поиске и изъятии документов и предметов, которые имеют значение для уголовного дела. Чаще всего материалы предварительной проверки уже содержат документы, которые могут подтвердить факт хищения.

Тем не менее, важно именно обнаружение и изъятие подлинников.

В отличие от обыска и выемки, требование документов осуществляется лишь при точном определении их места нахождения, в случае отсутствия оснований для их сокрытия или уничтожения. Изъятую документацию необходимо тщательно осмотреть и исследовать.

Замечание 2

Практика показала, что в ходе расследования хищения большая часть вопросов не решается без помощи лиц, которые обладают специальными знаниями.

По делам определенной категории может возникнуть необходимость в консультации, часто требуется привлечь к осмотру и прочим следственным действиям специалиста в соответствующей области знаний.

Как правило, происходит привлечение специалистов в сфере экономики, информатики, бухгалтерского учета. Экономические знания специального характера включают знания, умения и навыки в сфере экономики.

Их использование обеспечит исследование процессов и явлений финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц для расследования совершенных преступлений.

В процессе изъятия и исследования носителей информации важно обратить внимание на компьютерную технику, в памяти которой содержится большое количество важной информации о финансовой работе юридического лица (контракты и договоры, первичные бухгалтерские документы и др.), на аудио носители, включая кассеты, дискеты, лазерные диски и программные продукты.

Методы экономического анализа используются в процессе сбора, проверки и оценки доказательств. Субъекты их использования — это эксперты и специалисты, следователи, дознаватели и оперативные работники. Представители правоохранительных органов должны знать о существовании этих методов, включая умение их использовать.

Следственный осмотр и предварительное исследование документов

Целью осмотра документов является установление изложенных фактов и обстоятельств, которые имеют значение для дела, в том числе выявление и фиксация следов преступления. Все это способно придать документам значение вещественных доказательств.

В ходе расследования уголовных дел доказательства включают различные документы в виде любых письменных актов и записей (наряд, накладная, чек, справка, личное письмо, записка, черновая заметка и др.).

«Иные документы» допустимо использовать как доказательство в случае, если изложенная в них информация играет роль в установлении обстоятельств для доказывания (ст. 73 и 74 УПК).

В ситуации, когда документация является средствами совершения или сокрытия преступления (объекты этих действий) с сохранением на себе следов преступления или преступника, ее считают «вещественными доказательствами» (ст. 81 Кодекса).

Замечание 3

Документы, которые изымаются на месте происшествия, отбираются при обыске, необходимо осмотреть на месте тут же, а если это нельзя сделать по определенным причинам, то их осмотр проводится в кабинете следователя и осуществляется их приобщение к делу в соответствии с постановлением следователя.

Опиши задание

Процесс общего осмотра документов и его методы

Определение 1

Осмотр документов — это процедура, в процессе которой происходит составление протокола, включающего информацию, содержащуюся в статье 180 УПК.

С помощью протокола фиксируются результаты общего осмотра документов, а также результаты, которые специалист получил, используя специальные приемы. По необходимости для участия в осмотре документации необходимо пригласить специалистов.

Перед непосредственным осмотром документации ее предварительно исследуют, в процессе чего следователь отбирает ту, которая находится в его распоряжении, каков ее характер. Также на этом этапе происходит систематизация имеющихся документов.

На начальной стадии осмотра следователь получает общее представление о документе.

Замечание 4

Общий осмотр документов представляет собой осмотр для исследования и фиксации общей информации в документах, их внешнего вида и основных особенностей.

В ходе общего осмотра документов происходит изучение:

  • вида и содержания документа, который может быть представлен справкой, накладной, запиской, личным письмом, кем и кому выдан или адресован, сведений документа (протокол содержит полную, начальную и конечную фразу текста, или общий смысл, дату и номер документа);
  • того, на чем исполнен документ (писчая, оберточная бумага, бланк), включая его размеры;
  • чем исполнен документ или отдельные его части (принтер, пишущая машинка, копировальная бумага, ксерокс, паста, чернила, карандаш). включая информацию о цвете;
  • наличия оттисков печатей (штампов), включая их цвет, форму (круглая, прямоугольная, треугольная), вида, текста надписи в оттисках, особенностей (бледность и отсутствие четкости оттиска, зеркальное изображение букв и др.);
  • подписей (имя, транскрипция, материал исполнения, особенности выполнения и др.);
  • прочие особенности документа (загрязнение, складка, следы прошивки и подклейки, залитые участки, зачеркнутый текст, оттиски календарных штемпелей, наличие грамматических ошибок, отсутствие оттисков и штампов и др.).

Последующие действия следователя при осмотре документов представляют собой специальный криминалистический осмотр документов.

Он зависит предположительной роли этого документа в деле, включая средства удостоверения определенных фактов и обстоятельств или вещественные доказательства.

Специальный криминалистический осмотр документов представляет собой их осмотр посредством специальных приемов, средств и различных методов документальной проверки.

С целью удостоверения фактов и обстоятельств преступлений находят применение соответствующие методы исследования. С помощью методов формальной правовой проверки осуществляется проверка соблюдения правил составления и оформления, определенной формы (типовая форма), порядка заполнения, использование бланков строгой отчетности.

Цель счетной арифметической проверки заключается в установке правильности подсчетов, которые осуществлены в документе (итоговые суммы, вычисление процентов, умножение количественных данных на ценностные и др.).

Посредством нормативной проверки специалист способен определить правильность использования в документе цен, расценок, размера налога, процента накладных расходов, планового накопления, норм трудовых затрат. Также в этом процессе происходит выявление фактов завышения или занижения цен, расценок.

В ходе этого типа осмотра используют методы проверки соответствия отраженных в документации операций установленным правилам или фактическому состоянию, методы встречной проверки документации, проверка сопутствующей документации и др.

Замечание 5

В качестве ключевого метода в системе методов познания может являться метод, который определяется как криминалистический сравнительный анализ, в котором участвуют не менее двух объектов.

Криминалистика рассматривает 4 метода экономического анализа: специальные расчетные показатели, стереотипы, корректирующие показатели и сопряжение сопоставлений.

При расследовании хищений широко используют и прочие методы, в число которых входит разработка и использование системы экономических показателей; аналитические таблицы; детализация; экспертные оценки; ситуационный анализ и прогнозирование; финансовый анализ; экономическое моделирование (построение статических (одномоментных) и динамических (в развитии) таблиц, которые отражают экономические процессы и их состояние) и др.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Не получается написать работу самому?

Доверь это кандидату наук!

Источник: https://Zaochnik.com/spravochnik/pravo/kriminalistika/tonkosti-proizvodstva-sledstvennogo-osmotra/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.