Следственные действия при мошенничестве

Тема 28. Методика расследования мошенничества

Следственные действия при мошенничестве

Основные вопросы

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Первоначальные следственные действия. Типичные версии.

3. Экспертизы по делам о мошенничестве.

1. Мошенничество – хищение чужого имущества или приобре­тение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребле­ния доверием (ст. 159 УК РФ). Доля мошенничеств в общем объеме преступности колеблется от 2,5 до – 2,8% ко всем зарегистрированным преступлениям.

В структуре выявленных экономических преступлений это в пределах 13%. Однако общественная опасность мошен­ничеств очень велика. Современные мошенники причиняют граж­данам, коммерческим банкам, акционерным предприятиям, госу­дарству колоссальный ущерб. Велика (до 50%) и латентность мо­шенничества.

Раскрываемость зарегистрированных мошенничеств относительно высока: на уровне 73-77% ежегодно.

Типичные способы мошенничества делятся на две большие группы:

1) старые (традиционные);

2) новые (характерные для рыночных отношений).

Способы первой группы:

· получение денег или имущества с использованием денежной или вещевой «куклы» («подкидка»);

· продажа фальшивых ювелирных изделий или поддельных драгоценных камней под видом настоящих («фармазонство»);

· «самочинный обыск»;

· «разгон»: жене бизнесмена, взяточника, другого состоятельного человека сообщают о якобы предстоящем аресте мужа. Она собирает ценности и пытается отнести их в надежное место. На улице ее встречают «сотрудники органов», требу­ют документы, предлагают оставить сумку с ценностями, а когда женщина уходит за документами – скрываются с по­хищенным;

· обман при размене крупных денежных купюр («ломка»);

· получение с помощью поддельных документов пенсий, различных пособий, вкладов в сберегательных банках и т.п.;

· обман во время игры в карты или при других азартных играх;

· гадание, «снятие порчи», «привораживание» как способы завладения деньгами или ценными предметами;

· продажа поддельных произведений искусства, антикварных вещей «известных мастеров», и другие, им подобные.

К способам второй группы относятся:

· создание фиктивных фирм, взимающих с клиентуры деньги под обязательство оказать различного рода услуги;

· присвоение товаров или денег, получаемых от коммерче­ских и государственных предприятий с использованием подложных банковских документов и иных приемов обмана;

· получение кредитов в банках по чужим или поддельным документам и присвоение полученных средств;

· получение кредита действительным владельцем паспорта с последующим отказом от факта получения кредита под предлогом того, что документ был похищен и использовался для получения кредита другим лицом;

· поборы с владельцев коммерческих магазинов и других предприятий с использованием фальшивых удостоверений сотрудников налоговой инспекции, полиции и других силовых структур;

· «продажа» и «обмен» квартир, принадлежащих на праве собственности гражданам, не подозревающим, что их квар­тира продается или обменивается и т.д.;

· продажа страховых полисов компаний, ушедших с рынка; поддельных или недействительных страховых полисов и другие способы мошенничеств, совершаемых при заключении договоров страхования посредством глобальной сети Интернет.

Особую актуальность приобретает проблема доказывания мошенничества, совершенного с применением гипноза.

Психологическое воздействие со стороны мошенника направлено на то, чтобы человек перестал частично или полностью соображать и трезво контролировать свое поведение.

В доказывании особая роль отводится комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе, поскольку при оценке интересующих фактов используются как знания медицины, так и психологии.

Типовой портрет мошенника, возраст от 25 до 40 лет, имеет устойчивую антисоциальную направленность, хитрый, с богатой фантазией, умеющий войти в доверие; более половины мошенников ранее судимы, а около четверти – судимы три и более раз. Одну треть мошенников составляют женщины. Каждое четвертое мо­шенничество совершается группой лиц.

2. Круг и характер первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве зависят от исходной следственной ситуа­ции и, прежде всего – от способа преступления.

Выделяются три типичные исходные ситуации:

· мошенник известен, но скрывается от потерпевших и органа расследования;

· мошенник известен; он не скрывается, но заявляет, что ни­кого не обманывал и доверием не злоупотреблял;

· мошенник неизвестен – личность его не установлена.

Первая исходная ситуация характерна для коммерческих, фи­нансовых афер, лжепредпринимательства. Здесь две стратегические задачи:

· доказывание самого факта мошенничества и виновности в нем скрывающегося лица;

· розыск и задержание мошенника, установление его соучаст­ников.

Вторая ситуация характерна для случаев использования как новых, так и «традиционных» способов мошенничества. Главной (тактической) задачей при ее разрешении является установление наличия (или отсутствия) заведомого обмана в действиях подозре­ваемого по отношению к потерпевшему.

Третья ситуация является наиболее сложной для разрешения и характерна прежде всего для старых способов мошенничества. Главной творческой задачей расследования на первоначальном эта­пе здесь является поиск, установление лица, совершившего мошен­ничество.

Круг типичных первоначальных следственных действий.

· обыски по месту жительства заподозренного и в арендуемом им «служебном» помещении;

· наложение ареста на денежные сред­ства и имущество; допросы потерпевших – обманутых граждан;

· допросы свидетелей;

· выемка документов и их осмотры; назначение документальной ревизии; назначение экспертиз;

· наложение ареста на корреспонденцию;

· контроль и запись телефонных и иных переговоров; направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников;

· объявление скрывшихся от следствия мошенников в местный, федеральный, а при необходимости – и в международный розыск.

Последовательность и особенности тактики проведения перечисленных и некоторых иных действий зависят от того, в какой из трех указанных выше ситуаций начинается расследование.

3. Экспертизы, наиболее характерные для дел о мошенничест­ве: почерковедческая; технико-криминалистическая экспертиза до­кументов; дактилоскопическая; установление целого по частям; фи­зико-химическая; товароведческая; фоноскопическая; судебно-бухгалтерская; финансово-экономическая; судебно-психиатрическая.

Мошенники, наряду с убийцами, нередко прибегают к симуля­ции психического заболевания.

Будучи неплохо осведомленными о способах противодействия расследованию, а подчас и действитель­но страдая различными отклонениями в психической сфере, неко­торые из них заранее становятся на учет у районных психиатров, запасаются медицинскими справками, иными документами, чтобы впоследствии подкрепить свое ходатайство о назначении стацио­нарной судебно-психиатрической экспертизы, затянуть расследова­ние, а то и совершить побег из психиатрической лечебницы. Экс­пертиза позволяет разоблачить подобные уловки, установить под­линное психическое состояние мошенника, помогает разрешить во­просы о его вменяемости или наличии у него психического рас­стройства, не исключающего вменяемости (ст.22 УК РФ).

Математическая экспертиза, использующая положения матема­тики и теории вероятности, в ряде случаев может помочь в доказывании обмана при игре в карты, при мошенничестве с использованием игровых автоматов.

Более подробно вопросы данной темы

изложены в следующих пособиях:

1. Атаманов Р.С. Криминалистическая характеристика мошенничества в онлайн-играх // Российский следователь. 2011. № 21. С. 2-3.

2. Антонов И.О. Основы расследования мошенничества. – Казань: Изд-во КГУ, 2001. – 124с.

3. Волохова А.В. Личность мошенника: криминологические и криминалистические аспекты //Ученые криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: Матер. вузов. юбил. науч.-прак. конф. (к 85-летию со дня рождения Р.С.Белкина): в 2-х ч. Ч.2. – М.: Академия управления МВД России, 2007. С.50-54.

4. Гладких А.В. О некоторых способах мошенничеств, совершаемых при прямой продаже страховых полисов посредством сети Интернет // Российский следователь. 2012. № 2. 2013. С. 2-6.

5. Гусева О.Н., Сафуанов Ф.С., Смирнова Т.А. и др. Клинико-психологические механизмы беспомощного (беззащитного) состояния потерпевших по делам о мошенничестве // Вопросы психологии. 2008. № 1. С. 120-127.

6. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1995. Гл.11.

7. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: Экзамен, 2001. 97с.

8. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. – М.: Известия, 1998. – 127с.

9. Подольный Н.А. Некоторые особенности первоначального этапа расследования мошенничества на рынке ценных бумаг // Российский следователь. 2012. № 9. С. 8-10.

10. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997. Гл.31.

11. Седых Л.В. Доказывание преступлений, совершенных с применением гипноза // Российский следователь. 2012. № 10. 2012. С. 6-8.

Дата добавления: 2019-07-26; просмотров: 282; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПОСМОТРЕТЬ ЁЩЕ:

Источник: https://helpiks.org/9-66613.html

Особенности тактики следственных действий по делам о мошенничестве

Следственные действия при мошенничестве

Следственный осмотр.Объектом следственного осмотра по делам о мошенничестве могут быть различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мо­шенничества, а также место происшествия.

Местом происшествия, как правило, являются: место, где произошла передача денег, ценностей; место купли-продажи с использованием денежной или вещевой куклы, заменой дорого­стоящих изделий менее ценным; место шулерских действии при игре в карты, «наперсток»; место фиктивного обыска, проводимо­го под видом работников правоохранительных органов; место получения денег, товаров по подложным документам; место по­грузки незаконно полученного товара на транспортное средство.

После поступления заявления об имевшем место факте мошенничества осмотр места происшествия необходимо прово­дить как можно быстрее.

При осмотре мест передачи денег, ценностей, денежной или вещевой «куклы», мест осуществления обманных действий при игре в карты или “наперсток” и др. необходимо принимать меры к обнаружению следов рук, ног, следов транспортных средств. На месте происшествия могут остаться следы зубов на продуктах, окурки, предметы, оброненные преступником докумен­ты.

При осмотре документов – вещественных доказательств может быть получена информация о способе их полной или час­тичной подделки, типе пишущей машинки или множительной техники.

Осмотру подлежат иные документы, отражающие получе­ние и движение полученных мошенническим путем денег (дого­воры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кре­дитовые авизо, учредительные документы на создание фирмы, банка, страховой компании).

В случае мошенничества связанного с манипуляциями с пластиковыми расчетными карточками подлежат осмотру технические средства и материалы, использованные при их подделке. В случае использования в мошеннических целях персональных компьютеров также производится их осмотр.

В целях наибольшей результативности для участия в следственном осмотре необходимо приглашать специалистов-криминалистов, а в случае использования при мошенничестве кредитных пластиковых кар­точек и персональных компьютеров – специалистов в области компьютерных технологий.

Допрос потерпевшего и свидетелей.При допросе потер­певшего необходимо, прежде всего, получить информацию о лич­ности мошенника, для чего устанавливают следующие обстоя­тельства:

– знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил);

– как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы;

– каковы приметы внешнего облика (особые и броские при­меты), приметы одежды, головного убора; какие вещи (портфель, сумка, часы и т.п.) имел при себе;

– если потерпевший был знаком с мошенником, необходимо выяснить, чем он занимался, образ жизни, связи;

– где, когда, каким способом было совершено преступле­ние; если мошенничество совершено в соучастии, как были рас­пределены роли между соучастниками, что делал каждый из них, как общались, о чем разговаривали;

– какими транспортными средствами пользовался преступ­ник, каков их государственный номер (если общественный транс­порт – вид, номер маршрута) и т.п.;

– каков характер и размер ущерба, причиненного потерпев­шему;

– вид, состояние упаковки, в которой находился передан­ный преступнику предмет (вещь), деньги;

– когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр.

Перечень вопросов определяется в зависимости от спосо­ба совершения мошенничества и конкретных обстоятельств.

Свидетелями по этой категории дел могут быть родствен­ники, знакомые потерпевшего и иные граждане. При совершении мошенничества в отношении юридических лиц свидетелями яв­ляются сотрудники соответствующего учреждения, предприятия, банка и т.п.

Задержанию подозреваемогодолжны предшествовать подготовленные мероприятия, в ходе которых необходимо деталь­но изучить личность преступника, образ жизни, место прожива­ния, наличие у него судимостей, определить место и время за­держания, состав следственно-оперативной группы и при необ­ходимости составить план задержания.

Задержание необходимо произвести внезапно для преступника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить (уничтожить) предметы и документы, кото­рые могут быть использованы в качестве вещественных доказа­тельств. Сразу же после задержания проводится личный обыск, обыск по месту жительства, работы и производится допрос в ка­честве подозреваемого.

Допрос подозреваемогов мошенничестве имеет опреде­ленные сложности. Это объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней.

Мошенники стараются скрыть свои судимос­ти, дают ложные сведения о себе, в связи с чем, возникает необ­ходимость установления его личности (запрашивается информа­ция в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов фе­дерации).

Часто преступник подтверждает факт получения денег, цен­ностей и т.п.

, но объясняет это, как получение денег и ценностей в долг, намерением оказать помощь потерпевшему в приобрете­нии тех или иных товаров и т.п.

Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями и его конкретными действиями в момент совершения преступле­ния, а также собранные на данный момент доказательства.

Эффектным бывает допрос сразу же после задержания. Получению необходимой информации способствует эффект вне­запности. Если допрашиваемый дает признательные показания, их необходимомаксимально детализировать.

При задержании нескольких соучастников они как прави­ло, отрицают знакомство между собой.

В этом случае необходи­мо детализировать допрос соучастников и прежде всего о причи­нах появления каждого из них в данном месте, связях, знакомых и т.п.

Иногда преступники, отрицая вину, предъявляют ложное алиби, которое необходимо тщательно проверить. В этих целях может производиться осмотр места, на которое он указывает для установления наличия или отсутствия следов его пребывания.

Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию, направленную на отрицание вины и получить правдивые показания.

К другим характерным такти­ческим приемам допроса подозреваемого по делам о мошенни­честве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кру­гу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показа­ниями; приемы психологического воздействия – «допущение ле­генды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксация показаний с использованием средств аудио- видеоза­писи.

В тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемых и свидетелей, имеются существен­ные противоречия, эффективным средством установления дос­товерной информации может служить очная ставка.

Обыск.По делам о мошенничестве ценные доказательства могут быть получены путем проведения обыска по месту житель­ства, а в некоторых случаях и по месту работы подозреваемого.

В частности, в ходе обыска проводится отыскание орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по размеру денежных знаков листов бумаги), подделок под изделия из золота, приспособлений для игры в «наперсток» документы, компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов; записные книжки, переписка; де­нежные средства в российской и иностранной валюте в значи­тельных размерах, иные материальные ценности.

Предъявление для опознания.Особенностью соверше­ния мошенничества является то, что мошенник более или менее продолжительное время общается со своей жертвой. Времени общения бывает достаточно для того, чтобы потерпевший запом­нил приметы преступника. Но иногда преступники, готовясь к мо­шенничеству, изменяют свою внешность с помощью грима, пари­ка и т.д.

, для того чтобы в последующем был затруднен его ро­зыск и опознание. В некоторых случаях преступники пытаются сорвать опознание путем постановки провокационных вопросов опознающему.

Исходя из этой возможности, следователь должен быть готов к этому и в случае необходимости приглашать для участия в опознании другого следователя или оперативного ра­ботника в целях контроля поведения опознаваемого.

В случае отсутствия мошенника его опознание может быть проведено по фотографиям.

Для опознания могут предъявляться вещи, предметы, при­надлежащие потерпевшим, которые были изъяты у подозревае­мого в процессе задержания или обыска. Может предъявляться для опознания свидетелям и потерпевшим одежда и средства маскировки внешности.

Проверка показаний на месте, следственный экспери­мент.

Проверка показаний на месте необходима в тех случаях, когда в показаниях мошенника и свидетелей (потерпевших, со­участников) имеются противоречия, которые невозможно устра­нить другим путем, а так же тогда, когда эти лица затрудняются точно указать место совершения мошеннических действий, ког­да на месте могут быть обнаружены следы, вещественные дока­зательства.

Следственный эксперимент проводится при необходимос­ти проверить возможность обвиняемого совершить какие-либо действия, в целях установления у него каких-либо профессио­нальных навыков:

– подделать (изготовить) документ определенным способом;

-изготовить денежную (вещевую) куклу, аналогичной той, которая была передана потерпевшему;

– применить определенные шулерские приемы;

– фальсификации расчетных пластиковых карточек;

– работы на персональном компьютере.

Это наиболее типичные виды следственного эксперимен­та. Исходя из конкретных обстоятельств дела, могут быть прове­дены следственные эксперименты и других видов.

Помимо вышеперечисленных следственных действий не: обходимо выполнить также мероприятия связанные с обеспечением возмещения ущерба и возможной конфискации имущества у преступника, т.к. при совершении мошенничества наносится зачастую значительный материальный ущерб собственнику иму­щества. Для обеспечения возмещения ущерба осуществляется поиск имущества (движимого и недвижимого) мошенника.

При поиске объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому, используются учеты бюро технической инвентариза­ции, нотариальных контор, риэлтерских фирм, отделов привати­зации жилого фонда. В сельской местности наличие недвижимо­сти устанавливается в местных органах власти.

В налоговой инспекции выясняется, представлял ли обви­няемый годовую декларацию о доходах и ее содержание, с како­го имущества и каких транспортных средств он платил налоги.

О наличии недвижимости за границей, вложении средств в банки и фирмы, информация может быть получена через нацио­нальные бюро Интерпола МВД РФ.

После установления имущества принимаются меры по его сохранению до решения суда. Имущество описывается, ценные бумаги изымаются, приостанавливаются выплаты по кредитным карточкам, накладывается арест на вклады в банках. Арест на­кладывается и на имущество обвиняемых, переданное в аренду, являющееся предметом залога.

Знание способов совершения мошенничества, професси­ональный подход к выполнению следственных действий по уста­новлению обстоятельств мошенничества, изобличению лиц со­вершивших преступления рассматриваемой категории, позволя­ет следователям эффективно осуществлять расследование ив целом вносить существенный вклад в борьбу с преступностью.

Источник: https://studopedia.su/18_38430_osobennosti-taktiki-sledstvennih-deystviy-po-delam-o-moshennichestve.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.